سياسة مكافحة غسيل الأموال

تلتزم For Relief Humanitarian Foundation بأعلى معايير النزاهة والامتثال لحماية مواردها المالية ومنع استغلال منصتها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو أي أنشطة غير قانونية.

• تطبيق إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
• حماية أموال المتبرعين وضمان استخدامها في الأغراض الإنسانية المخصصة لها
• التحقق من هوية الشركاء والجهات المتعاملة عند الاقتضاء
• مراقبة المعاملات المالية للكشف عن أي نشاط غير اعتيادي أو مشبوه
• التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية المختصة وفقاً للمتطلبات القانونية

• توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
• متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
• أنظمة العقوبات الدولية حيثما تنطبق
• التشريعات الوطنية ذات الصلة في الدول التي تعمل فيها المؤسسة

• الأموال المستخدمة في التبرعات مصدرها مشروع
• المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة
• لا يستخدم المنصة لأي نشاط غير قانوني أو احتيالي
• يلتزم بجميع القوانين والأنظمة السارية في دولة إقامته