Kara Para Aklamayla Mücadele

For Relief Humanitarian Foundation, mali kaynaklarını korumak ve platformunun kara para aklaması, terörün finansmanı, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemek amacıyla en yüksek bütünlük ve uyum standartlarına bağlıdır.

• Etkili AML/CFT ve dolandırıcılık önleme prosedürleri uygulamak
• Bağışçı fonlarını korumak
• Gerektiğinde ortakların kimliğini doğrulamak
• Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri izlemek
• Yetkili düzenleyici makamlarla iş birliği yapmak

• FATF Tavsiyeleri
• AML/CFT gereksinimleri
• Uluslararası yaptırım rejimleri
• Uygulanabilir ulusal mevzuat

• Bağışlar için kullanılan fonlar meşru kaynaktan geliyor
• Sağlanan bilgiler doğru ve eksiksiz
• Platform yasa dışı faaliyetler için kullanılmıyor
• İkamet edilen ülkedeki tüm yasalara uyum