Politique Anti-Blanchiment

For Relief Humanitarian Foundation est engagée aux normes les plus élevées d'intégrité et de conformité pour protéger ses ressources financières et empêcher l'exploitation de sa plateforme.

• Mettre en œuvre des procédures efficaces contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Protéger les fonds des donateurs
• Vérifier l'identité des partenaires si nécessaire
• Surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte
• Coopérer avec les autorités réglementaires compétentes

• Recommandations du GAFI (FATF)
• Exigences AML/CFT
• Régimes de sanctions internationaux
• Législation nationale applicable

• Les fonds proviennent d'une source légitime
• Les informations fournies sont exactes et complètes
• La plateforme n'est pas utilisée à des fins illégales
• Conformité avec toutes les lois applicables